» » » За хищение средств СШГЭС наказали "обнальщика"

За хищение средств СШГЭС наказали "обнальщика"

Мосгорсуд оставил в силе приговор организатору схем по обналичиванию денег Вадиму Волкову.

Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на реконструкцию Саяно-Шушенской ГЭС. Выявить аферу удалось в рамках расследования аварии на станции, во время которой погибли 75 человек. Волков получил всего два года колонии-поселения. Ранее его подельнику — замглавного инженера ГЭС Александру Погоняйченко — назначили наказание в виде крупного штрафа. Примечательно, что следствие уверяет, будто Волков присвоил себе похищенные бюджетные средства. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в начале расследования громкого дела Вадим Волков исправно являлся на допросы следователей, однако когда встал вопрос о предъявлении ему обвинений, пустился в бега. Он сменил место жительства, не реагировал на повестки, в какой-то момент уехал за границу.

В результате в июле 2011 года Волков был объявлен в розыск. Задержать его удалось случайно. 16 октября 2012 года сотрудники ГИБДД остановили машину, проверили у водителя документы и выяснили, что он разыскивается СУ СК РФ по Москве, в производстве которого и находилась часть расследования о хищении средств ГЭС. Волков почти сразу полностью признал вину, ему была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В конце следствия бизнесмен подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке — без судебного разбирательства. В сентябре 2013 года Тверской суд, признав Волкова виновным по ч. 3 ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием срока в колонии-поселении, до которой он должен добраться самостоятельно (в зале суда его брать под стражу не стали).

Бизнесмен и его адвокат обжаловали такое решение в Мосгорсуде, посчитав его чрезмерно суровым. По версии защиты, служители Фемиды не учли положительные характеристики Волкова, а также должны были применить к ним акт амнистии. Однако Мосгорсуд с этим не согласился и оставил приговор в силе. Поедет ли Волков в колонию-поселение или опять подастся в бега, пока неизвестно.

Стоит отметить, что изначально правоохранительные органы отводили Волкову довольно значимую роль в схемах по мошенничеству со средствами, предназначенными на реконструкцию ГЭС. Согласно первоначальным версиям, топ-менеджеры СШГЭС в свое время создали ЗАО "Гидроэнергоремонт" ("ГЭР"), генеральным директором которого был назначен замглавного инженера станции Александр Погоняйченко. В 2007-2009 годах "ГЭР" получил от СШГЭС на ремонтно-восстановительные работы 138

млн работ. Часть этих денег была переведена различным субподрядчикам. Однако, как выяснили следователи, на самом деле эти субподрядчики являлись "однодневками" и никаких работ на станции не проводили. Эксперты подозревали, что именно подобные хищения могли стать одной из причин аварии на ГРЭС в 2009 году, унесший жизни 75 человек. Но в "Русгидро" уверяли, что эти события никак не связаны.

В сомнительных схемах перевода бюджетных средств, по изначальной версии следствия, Волков принимал непосредственное участие. Он, как полагают оперативники, являлся крупным специалистом по обналичиванию крупных сумм, и в его задачи входило предоставлять топ-менеджерам ГРЭС фирмы-"однодневки", куда можно было по "липовым" договорам переводить средства. Именно он управлял и регистрировал фирмы, получавшие деньги как субподрядчики, а потом перебрасывал их другим подставным фирмам, пока в результате эти деньги не получались наличными. В частности, Волков создал ООО "ВК Строй-Сервис" и ООО "Сити трейд". Первой структуре от ЗАО "Гидроэнергоремонт" поступило в 2007 году 12,4 млн рублей за ремонт "основного и вспомогательного оборудования" ГРЭС, в том числе агрегатов станции. В свою очередь "Гидроэнергоремонт" получил эти средства непосредственно от СШГРЭС.

ООО "ВК Строй-Сервис" по договору субподряда перечислила данную сумму ООО "Сити трейд", которая часть средств вернула "ВК Строй-Сервис" с назначением платежа "за сельхозпродуукцию", а часть — отправила некому ООО "Строй автодор". Еще немного погуляв по счетам различных "однодневок", деньги были обналичены. Примечательно, что счета большинства фирм участвовавших в сомнительных схемах были открыты в КБ "Смоленский банк", который в 2013 году фигурировал сразу в нескольких расследования о незаконном обналичивании денег, и у которого ЦБ РФ в результате отозвал лицензию.

Как следует из материалов дела, "отмытые" госсредства наличными достались одному Волкову.

Александру Погоняйченко в рамках расследования о хищениях при ремонте ГРЭС были предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Еще в 2011 году Саяногорский суд приговорил его за это преступление к штрафу в 3,3 млн рублей. При этом следствие уверяло, что похищенные средства Александр Погоняйченко намеревался использовать в личных целях, но "по не зависящим от него причинам денег не получил". Мол, замглавного инженера ГРЭС воспользовался услугами "обнальщика" Волкова, а тот его обманул: перечисленные бюджетные деньги оставил себе, а не выдал наличными клиенту.

В приговоре Волкову эта версия поддерживается. Из него следует, что бизнесмен "получил 19,4 млн рублей и распорядился ими по собственному усмотрению". Однако тогда непонятно, почему обвинения ему были предъявлены по столь мягкой статье, как мошенничество в сфере предпринимательства. Сам Волков на допросах в качестве свидетеля рассказывал, что перечисления денег проходили под контролем Погоняйченко. А потом взял всю вину на себя, получив в результате весьма мягкий приговор. Причем даже им почему-то остался недоволен. Можно предположить, что обналичиенные деньги все-таки доходили до адресатов и, скорее всего, им не были ни Волков, ни Погоняйченко.

Источник:  «Росбалт»

Дата публикации: 14-01-2014, 12:57
Популярные статьи раздела

Сайт «Всё о коррупции в России» (Everything about corruption in Russia) зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 - 56587 от 26 декабря 2013 года. Учредитель: АНО «НИИ проблем коррупции». Редактор: Алексей Смирнов. Адрес редакции для почты: 142701, МО, Видное, ПЛК д.3, а/я 1200.
E-mail:korrossia@yandex.ru

Лица, являющиеся источником информации, несут полную ответственность за точность приведенных фактов.Все права на материалы, опубликованные на сайте www.korrossia.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании материалов www.korrossia.ru активная ссылка на источник обязательна. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Материалы с пометками «На правах рекламы» публикуются на коммерческой основе. {links1}{links2}{links3}