» » » Сенаторы в теме?

Сенаторы в теме?

Следователи полагают, что к махинации с налогами на 36 млн рублей могут быть причастны помощник сенатора Ильяса Умаханова и замглавы духовного управления мусульман Дамир Гизатуллин.

 

 

Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР). По оперативным данным, руководство крупнейшего в России оператора специальных туров «Наджм-тур» уклонялось от уплаты налогов, отмывая деньги в арабских странах. В результате этих махинаций бюджет недополучил около 36 млн рублей.

 

Как выяснилось, расследованием теневой схемы по отправке паломников на хадж и умру занялась группа из сотрудников СКР, ФСБ и МВД.

 

Объектом проверки стала компания ООО «Наджм-тур», которая уже более 10 лет по аккредитации ДУМЕР организует подобные поездки.

 

По данным следствия, схема отмывания денег и неуплаты налогов была организована гендиректором компании — подданным Иордании и гражданином России Хиджджави Аммар Исмаилом в период с 2008 по 2010 годы.

 

Следователи полагают, что вместе со своим подельником (также имеющим двойное гражданство — России и Иордании) Самер Салахом Саффарини бизнесмен собирал с паломников деньги, после чего их меняли на доллары в нелегальных обменных пунктах, отдавая комиссию в 3–7%. Деньги выводились в арабские страны (в частности, в Иорданию и ОАЭ), а затем уже «чистыми» возвращались в Россию. Оперативники полагают, что руководство «Наджм-тур» уклонялось от уплаты налогов в российский бюджет.

По данным следователей, бюджету России был нанесен ущерб в 36 млн рублей, поэтому против Хиджджави было возбуждено дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

 

При этом сыщики отмечают, что в октябре 2011 и феврале 2012 года Хиджджави дважды перерегистрировал свою фирму на подставных лиц.

Также сотрудники ФСБ выяснили, что Хиджджави регулярно спонсировал людей, исповедующих радикальные формы ислама. В частности, выходца из Сирии Аль-Фрейха Камала, высланного в 2013 году из России за организацию нелегальных молельных комнат в ряде вузов московского региона.

Расследование затронуло и ДУМЕР, которое уже не один год сотрудничало с «Наджм-тур» и наделило его полномочиями выступать официальным туроператором хаджа. По информации следователей, активное содействие Хиджджави оказывал зампредседателя ДУМЕРа Дамир Гизатуллин, который в настоящий момент проходит по этому делу свидетелем.

 

В ДУМЕРе сообщили, что к ним уже приходили с обысками в связи с участием в организации поездок в Мекку Дамира Гизатуллина.

— Гизатуллин действительно более 10 лет вел эту работу, — заявил коллега Гизатуллина и зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

— Во время обысков сыщики попросили списки паломников и тому подобные документы.

 

По словам Аббясова, организация не вникала в работу туроператора и полагалась на чистоплотность его руководства.

— Это не наша организация, мы просто с ней сотрудничали, — объяснил Рушан Аббясов. — И всю хозяйственную деятельность они вели сами. Мы им просто доверились. До сих пор у нас к ним не было вопросов, они всё четко выполняли.

 

Сам Дамир Гизатуллин во вторник оказался недоступен для комментариев.

 

В этом скандале упоминается еще одно громкое имя — помощника зампреда Совета Федерации Магомеда Гамзаева. По версии следователей, он также оказывал содействие Хиджджави, но его причастность к уклонению от уплаты налогов еще предстоит установить.

Имеет ли отношение к уголовному делу сам Ильяс Умаханов, пока неизвестно.

 

Помощница Умаханова заявила, что сенатор в настоящий момент не может дать комментарии.

 

Примечательно, что расследование коснулось также и других фирм, которые делали бизнес на путевках и поездках в арабские страны. Так, в частности, оперативники нагрянули с обыском в российский филиал авиакомпании Royal Jordanian и выяснили, что ее генеральный директор подданный Иордании Ибрагим аль-Махаддин продавал билеты на курорты Иордании с грубыми нарушениями закона, сотрудничая при этом с «Наджм-тур». Содействие в легализации доходов аль-Махаддину также оказывал Саффарини.

Источник:  «Известия»

Дата публикации: 24-04-2013, 11:04
Популярные статьи раздела

Сайт «Всё о коррупции в России» (Everything about corruption in Russia) зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 - 56587 от 26 декабря 2013 года. Учредитель: АНО «НИИ проблем коррупции». Редактор: Алексей Смирнов. Адрес редакции для почты: 142701, МО, Видное, ПЛК д.3, а/я 1200.
E-mail:korrossia@yandex.ru

Лица, являющиеся источником информации, несут полную ответственность за точность приведенных фактов.Все права на материалы, опубликованные на сайте www.korrossia.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании материалов www.korrossia.ru активная ссылка на источник обязательна. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Материалы с пометками «На правах рекламы» публикуются на коммерческой основе. {links1}{links2}{links3}